«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
В соответствии со статьей 3 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), нотариусы являются субъектами финансового мониторинга. Согласно Закону о ПОД/ФТ нотариусы обязаны разрабатывать Правила внутреннего контроля и программы его осуществления, проводить оценку рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Неисполнение нотариусами обязанностей по…
Читать дальше