«Бенефициарная собственность и прозрачность юридических лиц»

9-10 марта состоялся тренинг: «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических лиц» проводимое в рамках программы по верховенству права в Центральной Азии, содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями, организованное Агентством финансового мониторинга РК и Представительством Европейского Союза.

В ходе тренинга консультантами Совета Европы Тимоти Уильям Ло и Рамандип Каур Чхина  освещены принципы и концепции бенефициарной собственности, международные стандарты по прозрачности бенефициарной собственности (Рекомендации ФАТФ, Директива ЕС по ПОД и Стандарты ИПДО), статус принятия права по бенефициарной собственности в ключевых юрисдикциях и последние разработки в отношении идентификации бенефициарной собственности, Типологии использования юридических лиц и юридических образований, надзор в сфере ПОД/ФТ и требования к сообщениям, связанным с бенефициарной собственностью (инструменты оценки рисков), механизмы и источники получении информации о бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований.

В тренинге принимали участие нефинансовый сектор субъектов финансового мониторинга нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, адвокаты, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, аудиторские организации;  организаторы игорного бизнеса и лотерей, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями, а также Министерство юстиции, Министерства финансов.