Оқыту іс-шаралары ҚКЗ/ТҚ саласында нотариустарды дайындау және оқыту шеңберінде
2025 жылдың 30 сәуірінде Zoom платформасында онлайн форматта мынадай талқыланатын мәселелер бойынша вебинар өтті:
1) ҚКЗ/ТҚ саласындағы халықаралық стандарттар;
2) ҚКЗ/ТҚ саласындағы ҚР нормативтік құқықтық актілері;
3) ішкі бақылау ережесі және оларды жүзеге асыру бағдарламалары.
Төрағалық етуші:
— Қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс жасау бойынша департаменті басшысының орынбасары – Еркимбаева Жулдыз Бериковна;
— Астана қаласы Нотариаттық палатасының төрайымы – Айкешева Айгерим Муратовна, КЗ/ТҚ саласында нотариустарды дайындау және оқыту шеңберінде оқыту іс-шаралары өткізілді.
Баяндамашы: Қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс жасау бойынша департаменті SFM 1басқармасының бас кеңесшісі – Ержанова Нурия Манарбековна.
Қатысушылар: Республикалық нотариаттық палатасының өкілдері;
— Астана қаласының нотариустары;
— Қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс жасау бойынша департаменті SFM 1 басқармасының басшысы – Тлеубаева Макпал Батырхановна.
Обучающее мероприятие
в рамках подготовки и обучения нотариусов в сфере ПОД/ФТ
30 апреля 2025 года на платформе Zoom в онлайн формате прошел вебинар со следующими обсуждаемыми вопросами:
1) международные стандарты в сфере ПОД/ФТ;
2) нормативные правовые акты РК в области ПОД/ФТ;
3.) правила внутреннего контроля и программы их осуществления.
Председательствуют:
— Заместитель руководителя Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга – Еркимбаевой Жулдыз Бериковны;
— Председатель Нотариальной палаты города Астана – Айкешева Айгерим Муратовна, проведено обучающее мероприятие в рамках подготовки и обучения нотариусов в сфере ПОД/ФТ.
Докладчик: — главный консультант Управления SFM 1 Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга – Ержанова Нурия Манарбековна.
Участники: представители Республиканской нотариальной палаты;
— нотариусы города Астана;
— руководитель Управления SFM 1Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга – Тлеубаева Макпал Батырхановна.